Verificarea Contului După Autentificare La Cusco Casino
Cusco Casino cere verificarea identității pentru a respecta regulile de prevenire a fraudei și cerințele de conformitate aplicate în România, în special înainte de plăți și când apar neconcordanțe în datele contului.
După intrare în cont, verificarea apare fie ca notificare în profil, fie ca blocaj la retragere până la încărcarea documentelor și aprobarea lor.
Verificarea devine obligatorie la prima retragere sau când soliciți creșterea limitelor de tranzacționare, deoarece operatorul trebuie să confirme titularul contului și sursa datelor declarate.
Cusco Casino declanșează verificarea și dacă schimbi date sensibile (nume, adresă, număr de telefon) sau dacă folosești metode de plată care cer potrivirea titularului cu datele contului.
Contul intră în verificare și când sistemul detectează risc: autentificări din locații diferite într-un interval scurt, dispozitive noi sau încercări repetate de plată eșuate.
Pentru depuneri, cazinoul poate permite acces fără verificare completă, dar restricționează retragerile până când documentele sunt validate și numele din cont corespunde cu actele.
- ID: carte de identitate sau pașaport, poză color față-verso (pentru cartea de identitate) sau pagina cu datele personale (pentru pașaport), cu colțurile vizibile și text lizibil.
- Address: factură de utilități, extras de cont bancar sau document oficial emis de o instituție, cu numele și adresa completă, emis în ultimele 90 de zile.
- Payment: pentru carduri visa/mastercard, imagine cu cardul cu cifrele din mijloc acoperite (se lasă vizibile primele 6 și ultimele 4) și numele titularului; pentru portof